PAOLA A. ROMERO

ABOGADA

Abogada con experiencia en Negocios, Corporativo, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, Derecho de los Mercados Financieros, Derecho Administrativo y Cumplimiento Regulatorio. Docente académica en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) de las materias Derecho Comercial, Laboral y Entorno Legal de los Negocios. Ha ocupado cargos relevantes en el sector público y privado en el área de Banca y Mercado de Valores como abogada y encargada del área de Cumplimiento. La combinación de su experiencia en los sectores público y privado le ha dado una visión amplia e integral para el asesoramiento de empresas que cotizan en bolsa y entidades sujetas a cumplimiento regulatorio y de prevención Lavado de Activos y Financiamiento. 

Ha diseñado y dirigido programas regulatorios y de cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) para instituciones financieras y no financieras. Su práctica como abogada comercial, sumada a su experiencia como Oficial de Cumplimiento en el mercado financiero, le ha otorgado un papel relevante en la implementación de Programas de Cumplimiento sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a sectores como: constructoras, inmobiliarias, comerciantes de metales y piedras preciosas (joyerías), abogados, notarios, contadores, empresas de factoraje, vendedores y concesionarios de automóviles y otras empresas reguladas. 

Además, se ha desempeñado como asesora jurídica en el sector agroindustrial de productos básicos, procedimientos administrativos, licitaciones públicas, banca y bolsa, zonas francas, organizaciones sin fines de lucro, construcción, productos farmacéuticos y otros sectores de la economía. 

Ha sido oradora invitada a distintos foros de discusión sobre la ley Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, y actualmente, es Directora en el Consejo de Directores de la Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos ABONAP.

Participante activa de organizaciones nacionales e internacionales de las que cabe destaca la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado  de Dinero (ACAMS, por sus siglas en inglés).